La lotta contro il riciclaggio

Pour les groupes de sociétés multinationaux, la mise en œuvre de politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est un élément central de la conformité industrielle. Mais, en se concentrant sur la Suisse, quelle est la norme en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Innanzitutto, va detto che il riciclaggio di denaro, la carente diligenza in operazioni finanziarie e il finanziamento del terrorismo sono dei reati punibili in ossequio al Codice penale svizzero. (...)