L'application des recommandations du GAFI (Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali) dans le droit interne slovaque.

Le GAFI, créé en 1989 à Paris, est le principal organe international dont l'objectif est de collaborer à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement des armées de destruction massive. Outre l'identification des principales méthodes utilisées par les contrevenants pour perpétrer les crimes mentionnés ci-dessus, le GAFI élabore toute une série de recommandations afin de trouver des solutions efficaces et d'harmoniser, à l'échelle internationale, la politique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. (...)