Riforma del diritto societario in attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) - 1a parte

Le Groupe d'action financière (GAFI ; en anglais Financial Action Task Force, FATF ; http://www.fatf-gafi.org/), organisme intergouvernemental créé en 1989, auquel participent aujourd'hui 34 États (dont la Suisse et l'Italie), ainsi que la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe, en février 2012, elle a revu et modifié ses propres recommandations en fonction des normes - reconnues à l'échelle internationale - relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Suisse, membre du GAFI, a ensuite approuvé les 40 recommandations rivales et modifiées du GAFI et les a soumises à une procédure de modification du droit suisse. Seguendo
sempre le raccomandazioni riviste e modificate del GAFI, il Parlamento svizzero il 12 dicembre 2014 ha adottato importanti nuove norme, che sono entrate in vigore il 1° luglio 2015. Parmi ces normes, certaines concernent le droit des sociétés. (...)

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